AML – podstawowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Od lipca 2019 roku funkcjonuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Obejmuje ona sporą grupę przedsiębiorców – nie tylko z sektora finansowego (w tym walut wirtualnych), ale także biura rachunkowe, pośredników nieruchomości czy prawników.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z AML/CFT może skutkować nałożeniem znacznych kar na przedsiębiorcę. Tymczasem – wielu przedsiębiorców nawet nie wie, że musi coś robić.

Prawidłowe realizowanie obowiązków, zwłaszcza w przypadku działalności online, wymaga odpowiedniego przygotowania. O tym co trzeba zrobić i jak realizować obowiązki związane z AML/CFT w przypadku pracy zdalnej, opowiemy na naszym najbliższym webinarze.

DLA KOGO?

• instytucje finansowe;
• instytucje pożyczkowe;
• giełdy i portfele walut wirtualnych;
• biura rachunkowe;
• pośrednicy nieruchomości;
• wirtualne biura.

PROGRAM

1. O co chodzi z tym AML i dlaczego muszę to stosować?
2. Identyfikacja i weryfikacja klienta
3. Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr beneficjentów Rzeczywistych
4. Analizy ryzyka
5. Transakcje podejrzane
6. Szkolenie kadry – jak często i kogo szkolić?