Obsługa prawna w zakresie AML

AML

Prawnik AML/CFT

Legal Geek to prawnik AML/CFT. Pomożemy Ci sprawnie i bezboleśnie wdrożyć niezbędne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wesprzemy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej. Ponadto przeprowadzimy szkolenie AML/CFT dla Twoich pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wielkość działalności.

Zaufali nam m.in.:

Obszary AML w których działamy:

Procedury AML/CFT

Opracujemy dla Ciebie i pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie, wymagane przepisami prawa, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Kreator dokumentacji AML

Jeśli potrzebujesz „na już” bezpiecznych i dostosowanych do Twojej działalności procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy – sprawdź nasze rozwiązanie dotyczące obsługi prawnej w obszarze AML/CFT. 

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdorazowo dostosowujemy program i materiał do specyfiki Twojej działalności, dzięki czemu bez problemów spełnisz ustawowy obowiązek szkolenia kadry.

Masz pytania o ofertę AML?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź nasze webinary w tematyce AML:

Jak przygotować FinTech na nadchodzące zmiany w prawie

AML – jak nowe przepisy wpłyną na sektor kryptowalut?

AML – podstawowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Mała Instytucja Płatnicza – co musisz wiedzieć?

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z wszystkimi publikacjami oraz otrzymuj zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Legal Geek. 

Klikając przycisk „Zapisz się”, zapisujesz się do naszego Newslettera i akceptujesz Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treści od Legal Geek & Politykę Prywatności

O AML na blogu:

Obsługą w zakresie AML kieruje:

Tomasz Klecor Legal Geek (1)

Tomasz Klecor

Partner, prawnik. Odpowiada za FinTech & Startup

Tomasz jest ekspertem z zakresu regulacji usług płatniczych. Obsługą prawną podmiotów gospodarczych zajmuje się od dekady. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw instytucji finansowych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz NBP, a także brytyjskim FCA i niemieckim BaFin, w tym w zakończonych sukcesem postępowaniach licencyjnych. Obsługiwał spółki zarówno z Unii Europejskiej jak i USA, doradzał przy transakcjach typu M&A oraz Venture Capital. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i bezpieczeństwem transakcji finansowych.

Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług płatniczych, w tym pieniądza elektronicznego oraz Bitcoina. Autor w serwisie LEX dla Banków, prowadzonym przez Wolters Kluwer. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Informatyki Prawniczej), gdzie pracuje nad doktoratem z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarach prawnych. Był również wykładowcą m.in. w Wyższej Szkole Bankowej. Do 2016 roku był Zastępcą Dyrektora Działu Prawnego w Blue Media S.A. Od 2016 roku jest Partnerem w Legal Geeku, gdzie kieruje obsługą podmiotów FinTech.

Tomasz jest miłośnikiem innowacji i motoryzacji, właścicielem własnoręcznie odrestaurowywanego oldtimera.

Skontaktuj się w sprawie oferty AML

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Jeśli nie lubisz formularzy, możesz napisać bezpośrednio na nasz adres e-mail

Kontakt telefoniczny: