Kupując nasz pakiet otrzymasz dokumenty niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego. Co więcej, przy zmianach w prawie, dokumenty będą na bieżąco aktualizowane, by były zgodne z obowiązującymi przepisami.
Prowadzisz serwis internetowy? A może masz e-sklep? Polityka prywatności RODO i cookies pozwoli Ci spełnić wymogi prawne dotyczące informowania Użytkowników o zasadach przetwarzania ich danych i sposobie wykorzystywania plików cookies.
Kompleksowe pakiety dokumentacji i usług tworzone przez specjalistów.
Wypełnij obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Obsługa prawna w zakresie AML
Legal Geek to prawnik AML/CFT. Pomożemy Ci sprawnie i bezboleśnie wdrożyć niezbędne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wesprzemy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej. Ponadto przeprowadzimy szkolenie AML/CFT dla Twoich pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wielkość działalności.
Opracujemy dla Ciebie i pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie, wymagane przepisami prawa, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jeśli potrzebujesz „na już” bezpiecznych i dostosowanych do Twojej działalności procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy – sprawdź nasze rozwiązanie dotyczące obsługi prawnej w obszarze AML/CFT.
Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdorazowo dostosowujemy program i materiał do specyfiki Twojej działalności, dzięki czemu bez problemów spełnisz ustawowy obowiązek szkolenia kadry.
Skontaktuj się z nami.
Bądź na bieżąco z wszystkimi publikacjami oraz otrzymuj zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Legal Geek.
Klikając przycisk „Zapisz się”, zapisujesz się do naszego Newslettera i akceptujesz Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treści od Legal Geek & Politykę Prywatności
31 października zmienią się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiany obejmą wszystkie instytucje obowiązane – dotyczą one
Nowe zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają sporo zmian, które wpłyną na dotychczasowy sposób działania kantorów kryptowalut, wprowadzając
Od 2018 roku giełdy i kantory kryptowalutowe muszą posiadać i stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce większość giełd już
Tomasz jest ekspertem z zakresu regulacji usług płatniczych. Obsługą prawną podmiotów gospodarczych zajmuje się od dekady. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw instytucji finansowych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz NBP, a także brytyjskim FCA i niemieckim BaFin, w tym w zakończonych sukcesem postępowaniach licencyjnych. Obsługiwał spółki zarówno z Unii Europejskiej jak i USA, doradzał przy transakcjach typu M&A oraz Venture Capital. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i bezpieczeństwem transakcji finansowych.
Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług płatniczych, w tym pieniądza elektronicznego oraz Bitcoina. Autor w serwisie LEX dla Banków, prowadzonym przez Wolters Kluwer. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Informatyki Prawniczej), gdzie pracuje nad doktoratem z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarach prawnych. Był również wykładowcą m.in. w Wyższej Szkole Bankowej. Do 2016 roku był Zastępcą Dyrektora Działu Prawnego w Blue Media S.A. Od 2016 roku jest Partnerem w Legal Geeku, gdzie kieruje obsługą podmiotów FinTech.
Tomasz jest miłośnikiem innowacji i motoryzacji, właścicielem własnoręcznie odrestaurowywanego oldtimera.