Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla giełdy / kantoru kryptowalut
Od 2018 roku giełdy i kantory kryptowalutowe muszą posiadać i stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce większość giełd już od dawna stosuje rozbudowane procedury KYC (know your customer – poznaj swojego klienta), które są częścią realizowania obowiązków AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu). Nie mniej – AML to nie tylko KYC, ale również szereg innych działań, […]
