Szkolenia AML/CFT
z certyfikatem
Kurs online dla pracowników instytucji obowiązanych. Test wiedzy i imienny certyfikat dokumentują szkolenie wymagane przez art. 52 ustawy AML.
4 godziny · certyfikat · dostęp 12 miesięcy · 269 zł netto / uczestnik
co otrzymujesz
-
Imienny certyfikat
Dla każdego uczestnika — dokumentuje szkolenie wymagane przez art. 52 ustawy AML.
-
Online, we własnym tempie
Dostęp 24/7 przez 12 miesięcy. Przerwaną lekcję wznawiasz w dowolnym momencie.
-
4 godziny nauki
Krótkie lekcje wideo po 15–30 minut, podzielone na sześć modułów.
-
Test bez limitu prób
Test wiedzy z pytaniami branżowymi. Możesz go powtarzać do skutku.
Dla kogo
Dla pracowników instytucji obowiązanych z art. 2 ust. 1 ustawy AML — od obsługi klienta po AMLRO i zarząd, m.in.:
- Biura rachunkowe i doradcy podatkowi
- Pośrednicy nieruchomości
- Banki, SKOK-i, instytucje płatnicze
- Firmy krypto (VASP/CASP)
- Kantory, instytucje pożyczkowe, lombardy
- Notariusze, kancelarie, biegli rewidenci
program szkolenia
Sześć modułów — od podstaw AML/CFT po sankcje i kontrolę GIIF. Program przygotował zespół Legal Geek pod redakcją Tomasza Klecora.
-
Wprowadzenie do AML/CFT
- Pojęcia AML/CFT, FATF, dyrektywy UE
- Polski system: ustawa AML, GIIF, KNF
- Pakiet AMLR/AMLD6/AMLA — co się zmieni
-
Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)
- Identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości
- Beneficjent rzeczywisty (UBO) i CRBR
- Środki standardowe, uproszczone, wzmożone
-
Monitorowanie i ocena ryzyka
- Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI)
- Ocena ryzyka klienta — czynniki
- Bieżące monitorowanie transakcji
-
Raportowanie do GIIF
- Zawiadomienia o podejrzeniu (terminy)
- Wstrzymanie transakcji i blokady
- Współpraca z organami nadzoru
-
Travel Rule i kryptoaktywa
- Rozporządzenie TFR 2023/1113
- Obowiązki dostawców usług krypto (VASP/CASP)
- Self-hosted wallet mitigation
-
Sankcje i odpowiedzialność
- Kary administracyjne — pułapy
- Odpowiedzialność osobista członków zarządu
- Postępowanie kontrolne GIIF — jak się przygotować
cena szkolenia
Szkolenie AML/CFT online (4 h)
- Dostęp do platformy przez 12 miesięcy
- Test wiedzy i imienny certyfikat
- Dowolna liczba uczestników — wybierasz ją w zamówieniu
- Faktura VAT wystawiana automatycznie (KSeF)
Ile kosztuje szkolenie dla zespołu
| Liczba uczestników | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 1 | 269 zł | 330,87 zł |
| 3 | 807 zł | 992,61 zł |
| 5 | 1345 zł | 1654,35 zł |
Cena = liczba uczestników × 269 zł netto, plus 23% VAT. Każdy uczestnik ma własny dostęp i certyfikat.
Szkolenie na żywo dla zespołu, w siedzibie lub online? Napisz do nas — przygotujemy wycenę.
często zadawane pytania
Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje imienny certyfikat. Certyfikat razem z programem szkolenia to dokumentacja, którą Komunikat GIIF, UKNF i NBP nr 92 wskazuje jako potwierdzenie realizacji obowiązku szkoleniowego z art. 52 ustawy AML. Przechowujesz ją w dokumentacji AML firmy i okazujesz w razie kontroli. Organy oczekują szkolenia przed powierzeniem obowiązków AML oraz szkoleń uzupełniających po istotnych zmianach przepisów.
Sprzedajemy pakiety wielomiejscowe — przy zakupie wybierasz liczbę uczestników (cena = liczba × 269 zł netto). Każdy uczestnik dostaje własny dostęp do platformy i osobny certyfikat. Admin licencji (np. AMLRO firmy) zarządza miejscami w panelu.
12 miesięcy od daty zakupu. W tym czasie możesz wracać do materiałów, powtarzać testy i przeglądać aktualizacje (jeśli pojawią się zmiany w prawie).
Treść opiera się na obecnym stanie prawnym ustawy AML i omawia wdrażany pakiet UE: rozporządzenie AMLR (2024/1624), dyrektywę AMLD6 (2024/1640) i powstanie unijnego organu AMLA. Stan prawny: 22 października 2026 r. Treść aktualizujemy po uchwaleniu zmian przepisów krajowych.
Test można powtarzać. Nie ma limitu prób — chcemy, żeby każdy uczestnik naprawdę zrozumiał materiał, a nie tylko „zaliczył”.
przeszkol zespół i miej to udokumentowane
Pytania o szkolenie? +48 797 711 924 · fintech@legalgeek.pl