Procedura wewnętrzna, ocena ryzyka, wzory KYC i szkolenie pracowników — wygenerowane w Kreatorze Legal Geek na podstawie odpowiedzi o Twojej działalności. Wybierz pakiet, wypełnij formularz, pobierz dokumenty.
Zobacz pakiety · od 708 zł / rokDwa pakiety dopasowane do skali działalności i typu instytucji obowiązanej.
Odpowiedzi w formularzu zasilają generator — dokumenty są dopasowane do specyfiki Twojej firmy.
Format PDF i edytowalny tekst, gotowe do podpisania, druku i wdrożenia.
Dostęp do Kreatora na 12 miesięcy, z aktualizacjami przy zmianach prawa.
Niezbędne dokumenty AML/CFT na start
708 zł / rok
Dla kogo: Małe biura rachunkowe, jednoosobowe instytucje obowiązane, lombardy, biura nieruchomości.
Komplet dokumentów + szkolenie pracowników
1188 zł / rok
Dla kogo: Średnie biura rachunkowe, kantory, instytucje pożyczkowe, firmy obsługujące klientów wysokiego ryzyka.
Zakup i płatność odbywają się w aplikacji Kreator (app.legalgeek.pl) — link otworzy się w nowej karcie.
Tak — Kreator przygotowali prawnicy specjalizujący się w AML/CFT. Treść jest aktualizowana przy zmianach ustawy AML i przepisów UE (m.in. wdrażany pakiet AMLR/AMLD6/AMLA). Aktualizacje są dostępne w ramach pakietu przez 12 miesięcy.
Podstawa prawna: ustawa AML (Dz.U. 2018 nr 2215 ze zm.); dyrektywy AML UE
Lite zawiera procedurę wewnętrzną AML/CFT, ocenę ryzyka (ORI), wzory KYC i rejestr beneficjentów rzeczywistych. Standard dodaje gotowe szkolenie pracowników (spełnia art. 52), rozszerzone formularze KYC dla klientów wysokiego ryzyka oraz wsparcie prawne. Szczegóły powyżej, w sekcji „Pakiety”.
Zakup pakietu daje dostęp na 12 miesięcy — w tym czasie możesz generować dokumenty, aktualizować je przy zmianach w firmie, korzystać z aktualizacji prawa i szkoleń. Po 12 miesiącach możesz przedłużyć dostęp.
Nie — Kreator jest zaprojektowany dla nieprawników. Zadajemy pytania zwykłym językiem, a generator dobiera odpowiednie zapisy i podstawy prawne. Jeśli pojawi się trudna sytuacja, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia prawnego (pakiet Standard) lub umówić konsultację z naszą kancelarią.
Tak — w Kreatorze możesz przejść przez formularz „na sucho” i zobaczyć fragmenty wygenerowanych dokumentów. Pełna treść i możliwość pobrania PDF są odblokowywane po zakupie pakietu.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) może nałożyć karę administracyjną do 1 000 000 EUR (instytucja pozafinansowa) albo do 5 000 000 EUR lub 10% obrotu (instytucja sektora finansowego). W skrajnych przypadkach możliwe jest cofnięcie zezwolenia, nakaz zaprzestania niektórych czynności i publikacja informacji o naruszeniu w BIP GIIF.
Podstawa prawna: art. 150–153 ustawy AML
Sprawdź, czy jesteś instytucją obowiązaną i które procedury dotyczą Twojej działalności.
Prawnicy AML doradzą, który pakiet pasuje do Twojej instytucji, i pomogą wdrożyć procedurę. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Tomasz Klecor
Partner Zarządzający · +48 797 711 924
