PL | ES | EN

Szkolenia AML/CFT
z certyfikatem

Kurs online dla pracowników instytucji obowiązanych. Test wiedzy i imienny certyfikat dokumentują szkolenie wymagane przez art. 52 ustawy AML.

4 godziny · certyfikat · dostęp 12 miesięcy · 269 zł netto / uczestnik

Kup szkolenie Program szkolenia

co otrzymujesz

  • Imienny certyfikat

    Dla każdego uczestnika — dokumentuje szkolenie wymagane przez art. 52 ustawy AML.

  • Online, we własnym tempie

    Dostęp 24/7 przez 12 miesięcy. Przerwaną lekcję wznawiasz w dowolnym momencie.

  • 4 godziny nauki

    Krótkie lekcje wideo po 15–30 minut, podzielone na sześć modułów.

  • Test bez limitu prób

    Test wiedzy z pytaniami branżowymi. Możesz go powtarzać do skutku.

Who it's for

Dla pracowników instytucji obowiązanych z art. 2 ust. 1 ustawy AML — od obsługi klienta po AMLRO i zarząd, m.in.:

  • Biura rachunkowe i doradcy podatkowi
  • Pośrednicy nieruchomości
  • Banki, SKOK-i, instytucje płatnicze
  • Firmy krypto (VASP/CASP)
  • Kantory, instytucje pożyczkowe, lombardy
  • Notariusze, kancelarie, biegli rewidenci

program szkolenia

Sześć modułów — od podstaw AML/CFT po sankcje i kontrolę GIIF. Program przygotował zespół Legal Geek pod redakcją Tomasza Klecora.

  1. Wprowadzenie do AML/CFT

    • Pojęcia AML/CFT, FATF, dyrektywy UE
    • Polski system: ustawa AML, GIIF, KNF
    • Pakiet AMLR/AMLD6/AMLA — co się zmieni

  2. Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)

    • Identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości
    • Beneficjent rzeczywisty (UBO) i CRBR
    • Środki standardowe, uproszczone, wzmożone

  3. Monitorowanie i ocena ryzyka

    • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI)
    • Ocena ryzyka klienta — czynniki
    • Bieżące monitorowanie transakcji

  4. Raportowanie do GIIF

    • Zawiadomienia o podejrzeniu (terminy)
    • Wstrzymanie transakcji i blokady
    • Współpraca z organami nadzoru

  5. Travel Rule i kryptoaktywa

    • Rozporządzenie TFR 2023/1113
    • Obowiązki dostawców usług krypto (VASP/CASP)
    • Self-hosted wallet mitigation

  6. Sankcje i odpowiedzialność

    • Kary administracyjne — pułapy
    • Odpowiedzialność osobista członków zarządu
    • Postępowanie kontrolne GIIF — jak się przygotować

cena szkolenia

Szkolenie AML/CFT online (4 h)

  • Dostęp do platformy przez 12 miesięcy
  • Test wiedzy i imienny certyfikat
  • Dowolna liczba uczestników — wybierasz ją w zamówieniu
  • Faktura VAT wystawiana automatycznie (KSeF)

269 zł netto

za uczestnika · 330.87 zł brutto

Kup szkolenie
  • PayMove
  • PayPo

BLIK · Google Pay · Apple Pay

Szkolenie na żywo dla zespołu, w siedzibie lub online? Write to us — przygotujemy wycenę.

często zadawane pytania

Tak. Ustawa AML wymaga, by pracownicy wykonujący obowiązki AML byli przeszkoleni z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — przed dopuszczeniem do pracy i okresowo. Imienny certyfikat ukończenia naszego szkolenia stanowi udokumentowane spełnienie tego obowiązku.

Legal basis: art. 52 ustawy AML

Sprzedajemy pakiety wielomiejscowe — przy zakupie wybierasz liczbę uczestników (cena = liczba × 269 zł netto). Każdy uczestnik dostaje własny dostęp do platformy i osobny certyfikat. Admin licencji (np. AMLRO firmy) zarządza miejscami w panelu.

12 miesięcy od daty zakupu. W tym czasie możesz wracać do materiałów, powtarzać testy i przeglądać aktualizacje (jeśli pojawią się zmiany w prawie).

Tak. Treść uwzględnia obecny stan prawny ustawy AML oraz wdrażany pakiet UE: rozporządzenie AMLR (2024/1624), dyrektywę AMLD6 (2024/1640) i powstanie unijnego organu AMLA. Aktualizacje pojawiają się w trakcie okresu dostępu.

Legal basis: rozporządzenie (UE) 2024/1624 (AMLR); dyrektywa (UE) 2024/1640 (AMLD6)

Test można powtarzać. Nie ma limitu prób — chcemy, żeby każdy uczestnik naprawdę zrozumiał materiał, a nie tylko „zaliczył”.

przeszkol zespół i miej to udokumentowane

Pytania o szkolenie? +48 797 711 924 · fintech@legalgeek.pl

Kup szkolenie