AML
Blog Legal Geek
Eksperckie artykuły o regulacjach i prawie dla biznesu cyfrowego.
FinTech
Zwrot dla ofiary „oszustwa na bank”. Nowa odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych w PSD3/PSR
IT
Kary i nadzór w KSC — od 20 tys. zł po 100 mln zł, z odpowiedzialnością osobistą kierownika
FinTech
Kara osobista członka zarządu — KSC do 300% wynagrodzenia + sankcje DORA z prawa polskiego
AML
Kary, kontrole i odpowiedzialność osobista zarządu — co Cię realnie czeka, jeśli się posypie
AML
Szkolenia AML/CFT i procedura whistleblowing — wymogi UKNF dla instytucji obowiązanych
IT
Art. 8i KSC i lex specialis DORA — dlaczego sektor bankowy ma inny zestaw obowiązków
AML
AML — najważniejsze pojęcia. Słownik 30 terminów, które trzeba znać
AML
Zawiadomienia do GIIF (art. 74, 86, 90 Ustawy) i przechowywanie dokumentów AML/CFT
FinTech
Weryfikacja odbiorcy w każdym poleceniu przelewu — co PSD3/PSR zmieniają względem PSD2 i ustawy o usługach płatniczych
IT
Odpowiedzialność zarządu w KSC — art. 8c–8f i kara do 300% wynagrodzenia kierownika
AML