Online
7 600 zł netto
9 348 zł brutto · grupa do 50 osób
Na Waszej platformie do spotkań
Kup szkolenie online lub zapytaj o termin i programSzkolenie AML dla Twojej firmy — program pod Waszą działalność i zespół
Jeden dzień szkolenia (ok. 6 godzin, 9:00–15:00), online albo w Waszej siedzibie. Program układamy po rozmowie o profilu ryzyka firmy i Waszych procesach.
- Online 7 600 zł netto (9 348 zł brutto)
- Stacjonarnie w Państwa siedzibie 9 600 zł netto (11 808 zł brutto)
Cena za całe szkolenie dla grupy do 50 osób, nie za uczestnika.
Wolisz zadzwonić? Tomasz Klecor: +48 797 711 924 · tomasz@legalgeek.pl
Kup lub zapytaj
Kup szkolenie od razu albo zapytaj o termin i program. Po opłaceniu zamówienia kontaktujemy się, żeby ustalić termin i dopasować program.
Do 50 osób cena podstawowa. Każde kolejne rozpoczęte 50 osób: +3 000 zł netto (3 690 zł brutto).
Stacjonarnie w Państwa siedzibie
9 600 zł netto
11 808 zł brutto · grupa do 50 osób
Trener dojeżdża do Waszej siedziby, dojazd w cenie
Kup szkolenie stacjonarne lub zapytaj o termin i program- Cena za całe szkolenie dla grupy do 50 osób, nie za uczestnika. Każde kolejne rozpoczęte 50 osób: +3 000 zł netto (3 690 zł brutto). Przykład: 80 osób online = 7 600 + 3 000 = 10 600 zł netto.
- Cena obejmuje przygotowanie programu, materiały i certyfikaty; w wariancie stacjonarnym także dojazd trenera. Salę i catering zapewnia Zamawiający.
- Płacisz online przy zamówieniu, fakturę VAT wystawiamy w KSeF. Grupa powyżej 500 osób lub kilka terminów: wycena indywidualna.
Wolisz najpierw porozmawiać o programie lub potrzebujesz faktury z odroczonym terminem? Napisz. Przejdź do formularza
warianty programu
Wybierz jeden wariant albo połącz kilka w jeden dzień. Program dopasowujemy do roli uczestników w Waszej firmie.
-
Pierwsza linia
Obsługa klienta, sprzedaż, onboarding
- Sygnały ostrzegawcze (red flags) w codziennej pracy
- Środki bezpieczeństwa finansowego w kontakcie z klientem
- Kiedy i jak eskalować do osoby odpowiedzialnej
-
Druga linia
AML officer, compliance, osoba odpowiedzialna za AML
- Ocena ryzyka instytucji i klienta
- Procedura wewnętrzna
- Beneficjent rzeczywisty i CRBR
- Zgłoszenia i wstrzymanie transakcji
- Przygotowanie do kontroli
-
Zarząd i kadra kierownicza
Członkowie zarządu, dyrektorzy, osoby nadzorujące
- Nadzór nad systemem AML
- Rola członka zarządu odpowiedzialnego za AML
- Akceptacja ryzyka
- Odpowiedzialność administracyjna i karna
- Jak czytać raporty od compliance
-
Audyt wewnętrzny (trzecia linia)
Audyt wewnętrzny, kontrola
- Testowanie skuteczności procedur
- Dokumentowanie ustaleń
-
Cała organizacja
Wszyscy pracownicy objęci obowiązkami AML
- Wspólny przegląd obowiązków
- Warsztat na przypadkach
nowe przepisy — co omówimy
Stan prawny na 14 listopada 2026 r.
- Sejm uchwalił 6 listopada 2026 r. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3163); ustawa trafiła do Senatu. Projekt dotyczy m.in. rozszerzenia uprawnień kontrolnych GIIF, zmian w dostępie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zamrażania środków w związku z finansowaniem rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz elektronicznej wymiany informacji. Przebieg prac w Sejmie
- Unijny pakiet AML: rozporządzenie (UE) 2024/1624 (AMLR) stosuje się od 10 lipca 2027 r. Omawiamy, co zmieni się w obowiązkach Waszej firmy i jak przygotować się wcześniej.
Ustawa AML wymaga, by programy szkoleniowe uwzględniały charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji obowiązanej (art. 52 ust. 2) — dlatego program układamy pod Waszą firmę.
program szkolenia
Cztery moduły. Proporcje zmieniamy po rozmowie z Wami: więcej warsztatu albo więcej regulacji.
-
Regulacje AML/CFT
- Stan prawny na dzień szkolenia
- Kto jest instytucją obowiązaną
- Przegląd obowiązków
- Pakiet AML UE
- Sankcje międzynarodowe i finansowanie terroryzmu
-
Obowiązki z ustawy AML
- Ocena ryzyka
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Beneficjent rzeczywisty
- Procedury wewnętrzne
- Dokumentacja i retencja
- Zgłoszenia do GIIF
- Wstrzymanie transakcji
- Przebieg kontroli
-
Odpowiedzialność
- Odpowiedzialność administracyjna
- Odpowiedzialność karna
- Odpowiedzialność osób zarządzających
- Praktyka organów
-
Warsztaty na przypadkach
- Case studies w grupach
- Red flags
- Najczęstsze błędy
- Pytania i odpowiedzi
Przykładowe przypadki do warsztatu
- Ukryty beneficjent rzeczywisty
- Trafienie na liście sankcyjnej lub PEP po rozpoczęciu relacji
- Klient odmawia informacji o źródle majątku
- Nietypowe przepływy: płatności przez osoby trzecie, nadpłaty i zwroty na inny rachunek
Ostateczny zestaw przypadków ustalamy z Wami przed szkoleniem.
jak to wygląda
-
Zamówienie lub rozmowa
Zamawiasz online albo piszesz do nas. Ustalamy profil ryzyka firmy, procesy i to, kto weźmie udział.
-
Program i przypadki
Układamy program pod Waszą działalność i dobieramy przypadki do warsztatu.
-
Szkolenie online lub u Was
Jeden dzień, ok. 6 godzin (9:00–15:00), na Waszej platformie albo w Waszej siedzibie.
-
Materiały i certyfikaty
Slajdy w PDF i certyfikaty uczestnictwa podpisane elektronicznie.
Płatność online przy zamówieniu, faktura VAT w KSeF. Jeśli potrzebujesz faktury z odroczonym terminem, napisz przez formularz.
trenerzy i doświadczenie
Szkolenie prowadzi Tomasz Klecor lub Paweł Geremek.
- ponad 30 podmiotów przeszkolonych z AML/CFT w ostatnich 3 latach
- 10–100+ osób w grupie: szkolenia stacjonarne i online
- od 2011 r. doświadczenie w AML/CFT
często zadawane pytania
Stacjonarnie lepiej działa warsztat i rozmowa o granicznych przypadkach. Online prowadzimy ten sam program na Waszej platformie do spotkań.
Cena podstawowa obejmuje grupę do 50 osób. Każde kolejne rozpoczęte 50 osób to dopłata 3 000 zł netto (3 690 zł brutto). Przykład: 80 osób online to 7 600 + 3 000 = 10 600 zł netto. Kilka terminów dla jednej firmy wyceniamy indywidualnie.
Ok. 6 godzin, zwykle w godzinach 9:00–15:00. Wersję online można podzielić na dwa krótsze bloki.
Tak. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa podpisany elektronicznie. To potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Tak. Omawiamy stan prawny na dzień szkolenia, w tym nowelizację ustawy AML i unijny pakiet AML.
Możesz zamówić szkolenie online w sklepie: płacisz przy zamówieniu, a po opłaceniu kontaktujemy się w sprawie terminu i programu. Jeśli wolisz najpierw porozmawiać albo potrzebujesz faktury z odroczonym terminem, wyślij zapytanie przez formularz.
Dla pojedynczych osób mamy szkolenie e-learningowe AML/CFT z certyfikatem: 269 zł netto za uczestnika. Zobacz szkolenie e-learningowe
zapytaj o termin i program
Napisz, ilu osób dotyczy szkolenie, czy wolicie online czy stacjonarnie i jaki termin bierzecie pod uwagę. Odpowiemy z propozycją programu i terminu.
Tomasz Klecor
Ekspert AML/CFT, Legal Geek