WEBINAR

AML – podstawowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Odtwórz wideo

Plan wydarzenia

Od lipca 2019 roku funkcjonuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Obejmuje ona sporą grupę przedsiębiorców – nie tylko z sektora finansowego (w tym walut wirtualnych), ale także biura rachunkowe, pośredników nieruchomości czy prawników.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z AML/CFT może skutkować nałożeniem znacznych kar na przedsiębiorcę. Tymczasem – wielu przedsiębiorców nawet nie wie, że musi coś robić.

Prawidłowe realizowanie obowiązków, zwłaszcza w przypadku działalności online, wymaga odpowiedniego przygotowania. O tym co trzeba zrobić i jak realizować obowiązki związane z AML/CFT w przypadku pracy zdalnej, opowiemy na naszym najbliższym webinarze.

DLA KOGO?

  • instytucje finansowe;
  • instytucje pożyczkowe;
  • giełdy i portfele walut wirtualnych;
  • biura rachunkowe;
  • pośrednicy nieruchomości;
  • wirtualne biura.

PROGRAM

  1. O co chodzi z tym AML i dlaczego muszę to stosować?
  2. Identyfikacja i weryfikacja klienta
  3. Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr beneficjentów Rzeczywistych
  4. Analizy ryzyka
  5. Transakcje podejrzane
  6. Szkolenie kadry – jak często i kogo szkolić?

Udostępnij:

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco i nie przegap żadnego webinaru oraz otrzymuj darmowe materiał szkoleniowe.

Zapisując się do naszego Newslettera akceptujesz Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treśc od Legal Geek & Politykę Prywatności

Zapisując się akceptujesz regulamin newslettera