Obsługa prawna w zakresie AML
Legal Geek to prawnik AML/CFT. Pomożemy Ci sprawnie i bezboleśnie wdrożyć niezbędne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wesprzemy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej. Ponadto przeprowadzimy szkolenie AML/CFT dla Twoich pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wielkość działalności.
Opracujemy dla Ciebie i pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie, wymagane przepisami prawa, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jeśli potrzebujesz „na już” bezpiecznych i dostosowanych do Twojej działalności procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy – sprawdź nasze rozwiązanie dotyczące obsługi prawnej w obszarze AML/CFT.
Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każdorazowo dostosowujemy program i materiał do specyfiki Twojej działalności, dzięki czemu bez problemów spełnisz ustawowy obowiązek szkolenia kadry.
Skontaktuj się z nami.
Bądź na bieżąco z wszystkimi publikacjami oraz otrzymuj zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Legal Geek.
Klikając przycisk „Zapisz się”, zapisujesz się do naszego Newslettera i akceptujesz Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treści od Legal Geek & Politykę Prywatności
31 października zmienią się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiany obejmą wszystkie instytucje obowiązane – dotyczą one
Nowe zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają sporo zmian, które wpłyną na dotychczasowy sposób działania kantorów kryptowalut, wprowadzając
Od 2018 roku giełdy i kantory kryptowalutowe muszą posiadać i stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce większość giełd już
Od ponad dziesięciu lat zajmuje się obsługą prawną sektora finansowego, w tym firm pożyczkowych. Doradza ponad 50 podmiotom nadzorowanym przez KNF. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z instytucjami płatniczymi. Zajmuje się również mentoringiem startupów branży FinTech.
Prywatnie człowiek tysiąca pasji i zainteresowań. Pisarz, żeglarz, dekoruje ogród samochodami wykopanymi ze stodoły. Miłośnik życia.
Partner zarządzający w kancelarii Legal Geek
