6 najważniejszych zmian w ustawie AML – październik 2021
31 października zmienią się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiany obejmą wszystkie instytucje obowiązane – dotyczą one zarówno stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jak
Zmiany prawne w 2021 r. – AML w kantorach kryptowalut
Nowe zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają sporo zmian, które wpłyną na dotychczasowy sposób działania kantorów kryptowalut, wprowadzając między innymi nową „licencję” kryptowalutową. Jak
Tydzień licencji PSD2 – Czyli wszystko co musisz wiedzieć o MIP, AISP i KIP
PSD2, a w zasadzie jej krajowa implementacja, działa już od ponad dwóch lat. Wprowadziła ona na rynek usług dwie nowe licencje (MIP i AISP) oraz rozszerzyła możliwości Krajowych Instytucji Płatniczych.
Czy do Office 365 i Google Docs należy stosować „Komunikat Chmurowy” UKNF?
Myślisz, że Komunikat KNF w sprawie przetwarzania danych w chmurze Cię nie dotyczy, bo masz własne serwery aplikacji w swojej siedzibie? Korzystasz przy tym z Office 365 i przechowujesz dane dokumenty tekstowe oraz arkusze
FinTech i chmura, czyli cloud computing w świetle Komunikatu KNF – bezpłatny webinar
Korzystasz z AWS, Azure czy Google Cloud i jesteś przy tym podmiotem nadzorowanym przez KNF? Zapraszamy na nasz bezpłatny webinar, z którego dowiesz się, jakie wymogi regulacyjne wiążą się z wykorzystywaniem usług chmurowych
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla giełdy / kantoru kryptowalut
Od 2018 roku giełdy i kantory kryptowalutowe muszą posiadać i stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce większość giełd już od dawna stosuje rozbudowane procedury KYC
Licencja dla giełdy kryptowalut
Choć same kryptowaluty ciągle jeszcze pozostają poza zakresem konkretnych regulacji, to obrót nimi mimo to zahacza o szereg przepisów, nie tylko z zakresu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), ale również
Usługi PIS – Payment Initiation Service czyli inicjowanie transakcji płatniczej
Dyrektywa PSD2 wprowadziła nowy rodzaj usług płatniczych, usługi typu XS2A, czyli usługi oparte o dostęp do rachunku. Jedną z dwóch usług XS2A jest usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli tzw. usługa
Mała Instytucja Płatnicza – czym się różni od KIP oraz BUP?
Małe Instytucje Płatnicze (MIP) stanowią świetną alternatywę zarówno dla działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jak i biura usług płatniczych. Wypełniły lukę pomiędzy tymi dwoma licencjami – tworząc
AML i KYC w kryptowalutach – czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze walut wirtualnych
Kryptowaluty i szeroko rozumiane waluty wirtualne doczekały się pierwszej w polskim prawie regulacji. Na podmioty, które nie tylko prowadzą giełdy bądź kantory kryptowalut, ale też na każdego kto udostępnia portfele kryptowalutowe
